華安(6657)公告董事會決議召開107年股東常會事宜

本資料由  (公開發行公司) 華安(6657) 公司提供
發言日期:107/03/09       發言時間:14:33:01
發言人:江銘燦        發言人職稱:副總經理    發言人電話:2627-0835
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款:9    事實發生日:107/03/09
說明:
1.事實發生日:107/03/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
3.因應措施:
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期:107/05/22(星期二)上午十時整。
(受理股東開始報到時間:上午九時三十分)
二、股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583216樓之3(本公司會議室)
三、股票停止過戶期間:1070324日至1070522日。
四、召集事由:
()報告事項:
1.106年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形。
4.訂定「誠信經營守則」報告。
5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定「道德行為準則」報告。
8.私募有價證券辦理情形報告。
()承認事項:
1.承認106年度財務報表及營業報告書案。
2.承認106年度虧損撥補案。
()討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
()臨時動議:
五、受理股東提案相關事宜
()提案資格:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出107年度股東常會議案。
()受理期間:受理期間:107312日起至107322日止受理股東提案權,凡有意提案之股東請於107322日下午4時前以書面向本公司提出並敘明聯絡人及
方式,以利董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣,並以掛號函件寄送﹞。
()受理處所:本公司總管理處:台北市內湖區瑞光路583216樓之3
()不得列入議案之情形:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東依公司法第165條第2項或第3項至停止過戶止,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入。
()以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。

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