雙美(4728)公告107年03月09日董事會通過之重要議案

本資料由 (上櫃公司) 雙美(4728) 公司提供
發言日期:107/03/09 發言時間:11:49:54
發言人:蘇文忠 發言人職稱:副總經理 發言人電話:06-5053288
主旨:公告本公司107年03月09日董事會通過之重要議案
符合條款:第53款 事實發生日:107/03/09
說明:
1.事實發生日:107/03/09
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
("雙"應為簡寫之"又又",因系統會出現亂碼故以"雙"替代)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(1)通過本公司一○六年度財務報表案。
(2)通過一○六年度董監酬勞及員工酬勞案。
(3)通過本公司一○六年度盈餘分配案。
(4)通過本公司章程修訂案。
(5)通過召開一○七年股東常會案。
(6)通過受理一○七年股東常會股東提案權相關作業事宜案。
(7)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(8)通過本公司一○六年度內部控制聲明書案。
(9)通過制訂本公司「董監事及經理人績效評核辦法」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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