雙美(4728)公告董事會決議於2018/06/13召開一○七年股東常會相關事宜

本資料由 (上櫃公司) 雙美(4728) 公司提供
發言日期:107/03/09 發言時間:11:50:52
發言人:蘇文忠 發言人職稱:副總經理 發言人電話:06-5053288
主旨:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/09
說明:
1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/06/13
3.股東會召開地點:台南市新市區台南科學園區南科二路十二號(經濟部中小企業處南科育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○六年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。
3.一○六年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○六年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司章程修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/15
11.停止過戶截止日期:107/06/13
12.其他應敘明事項:無。
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所:
(1)受理股東之提案期間:107年04月09日起至107年04月19日止。
(2)受理股東之提案處所:台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。
(二)凡有意提案之股東,務請於107年04月19日下午五點前送達<郵寄者請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。
(三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

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