葡萄王(1707)公告董事會決議於2018/05/29召開107年股東常會

本資料由 (上市公司) 葡萄王(1707) 公司提供
發言日期:107/03/09 發言時間:14:18:07
發言人:曾盛麟 發言人職稱:董事長兼總經理 發言人電話:03-4572121
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/09
說明:
1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司106年度營業報告
2.監察人審查106年度查核報告
3.106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.106年度赴大陸地區投資報告
5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司106年度營業報告書及財務報表案
2.本公司106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:公司債停止轉換自107年3月31日起至107年5月29日止

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