大樹醫藥(6469)公告董事會決議於2018/06/29召開107年股東常會

本資料由 (上櫃公司) 大樹醫藥(6469) 公司提供
發言日期:107/03/09 發言時間:21:29:43
發言人:鄭明龍 發言人職稱:總經理 發言人電話:03-4556469
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/09
說明:
1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區成章四街143號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司106年度營業狀況報告
(二)本公司106年度監察人審查報告
(三)本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司106年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司106年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定辦理,持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。受理期間為107年04月23日起至107年05月02日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,務請於107年05月02日17時前送達並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
受理處所:桃園市中壢區成章四街143號(本公司財務部)

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