立康(6242)公告董事會決議於2018/06/04召開106年股東常會相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 立康(6242) 公司提供
發言日期:107/03/09 發言時間:16:41:05
發言人:莊祐霖 發言人職稱:協理 發言人電話:(06)2012452
主旨:公告本公司董事會決議106年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/09
說明:
1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/06/04
3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳
(地址:台南市永康區環工路29號)
4.召集事由一、報告事項:
第一案:106年度營業報告。
第二案:106年度審計委員會審查報告。
第三案:106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
第四案:修訂本公司「董事會議事管理辦法」部分條文內容案。
5.召集事由二、承認事項:
第一案:106年度營業報告書及財務報表案。
第二案:106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/06
11.停止過戶截止日期:107/06/04
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案期間:自民國107年03月31日起至107年04月09日止(上午8:00時至下午5:00時前)。
(二)受理股東提案處所:立康生醫事業股份有限公司。
地址:台南市永康區環工路29號。
(三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其中提案限一項並以300字為限,提案股東應親自或委託他人出席,並參與該項議案之討論。提案股東應敘明聯絡人及聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件送達),如股東逾越公司公告之受理股東提案期間,該提案即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。

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