中化(1701)公告第二十三屆第十二次董事會於2018/05/29決議召開 一O七年度股東常會相關事宜

本資料由 (上市公司) 中化(1701) 公司提供
發言日期:107/03/13 發言時間:17:35:47
發言人:孫蔭南 發言人職稱:副總經理 發言人電話:02-23124200
主旨:公告本公司第二十三屆第十二次董事會決議召開一O七年度股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/13
說明:
1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O六年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○六年決算表冊報告。
(3)一O六年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O六年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一O六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法一百七十二條之一規定,本公司擬定於一O七年三月二十三日至一O七年四月三日止,受理股東就本次股東常會提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續。受理提案處所︰中國化學製藥股份有限公司財務部(地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自一O七年四月二十八日至一O七年五月二十六日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台【網址:www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。

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