瑞基(4171)董事會決議於2018/06/08召開107年股東常會事宜

本資料由 (上櫃公司) 瑞基海洋(4171) 公司提供
發言日期:107/03/13 發言時間:15:48:09
發言人:鄧秉華 發言人職稱:台灣綜合事業部總經理 發言人電話:04-24639869轉1301
主旨:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/13
說明:
1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
(3)美國及大陸投資情形報告。
(4)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)不分配106年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(6)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認本公司106年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:
本公司擬定107年04月01日至107年04月10日下午5時整前受理持有本公司1%以上股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案,凡有意提案之股東需於107年04月10日下午5時整前將資料寄(送)達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有限公司) 併敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 (郵寄者以寄達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。

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