鈺緯(4153)公告董事會決議於2018/05/29召開107年股東常會相關事宜

本資料由 (上櫃公司) 鈺緯(4153) 公司提供
發言日期:107/03/13 發言時間:19:00:38
發言人:張重德 發言人職稱:副總 發言人電話:(02)22268631#218
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/13
說明:
1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告。
(2)一○六年度監察人審查決算表冊報告。
(3)一○六年度私募普通股執行情形報告。
(4)發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(7)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:
茲依公司法第172條之1規定,本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下:
(一)受理期間:107年3月22日起至107年3月31日止,凡有意提案之股東務請於民國107年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
(二)受理提案處所:鈺緯科技開發股份有限公司財會課。 (地址:新北市中和區中山路2段351號9樓,電話:(02)2226-8631)

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