中天生技(4128)公告董事會決議召開107年度股東常會事宜

本資料由  (上櫃公司) 中天生技(4128) 公司提供
發言日期:107/03/26       發言時間:17:15:20
發言人:黃山內        發言人職稱:董事長        發言人電話:02-26558558分機803
主旨:公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜
符合條款:17事實發生日:107/03/26
說明:
1.董事會決議日期:107/03/26
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區九龍村39號。(悅華大酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效,及102年現金增資案健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司106年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間為107416107426日下午17:00止。受理提案地點:中天生物科技()公司財務部。
(地址:台北市南港區園區街314樓之1,連絡電話:02-26558558分機803)
(2)本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權董事長處理之。

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