豪展醫療(4735)公告董事會決議召開民國107年股東常會

本資料由  (上櫃公司) 豪展醫療(4735) 公司提供
發言日期:107/03/26       發言時間:17:09:26
發言人:紀強    發言人職稱:總經理        發言人電話:(02)8512-1568#2001
主旨:公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會
符合條款:17事實發生日:107/03/26
說明:
1.董事會決議日期:107/03/26
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段672樓)
4.召集事由一、報告事項:
      A.本公司106年度營業及財務報告。
      B.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
      C.本公司庫藏股執行情形報告。
      D.106年度董監及員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
      A.承認106年度營業報告及財務報表案。
      B.承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
      A.修正公司章程案。
      A.修正資金貸與辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:
受理股東提案期間及處所:
依公司法第172條之1規定,本公司擬定自1070410日起1070423日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間,將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所:新北市三重區光復路一段789樓。

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