藥華醫藥(6446)公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 藥華醫藥(6446) 公司提供
發言日期:107/03/28       發言時間:17:29:24
發言人:黃正谷        發言人職稱:總經理        發言人電話:02-26557688
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:17事實發生日:107/03/28
說明:
1.董事會決議日期:107/03/28
2.股東會召開日期:107/06/25
3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路15F)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度公司營業報告
(2)監察人查核報告
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書暨財務報表案
(2)106年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(6)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選第七屆董事案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:107/04/27
11.停止過戶截止日期:107/06/25
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:台北市南港區園區街3F13),受理期間為自107412日起至107423日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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