台睿(6580)公告董事會決議召開107年股東會相關事宜

本資料由  (興櫃公司) 台睿(6580) 公司提供
發言日期:107/03/28       發言時間:17:37:34
發言人:朱伊文        發言人職稱:資深副總經理    發言人電話:(02)2653-5007
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜
符合條款:32事實發生日:107/03/28
說明:
1.董事會決議日期:107/03/28
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10A2(國際會議中心)
4.召集事由:
股東常會召集事由及議程如下:
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
(1)本公司民國一○六年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國一○六年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」案。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(8)修正本公司「董事會議事規範」案。
四、承認事項
(1)本公司民國一○六年度決算表冊案。
(2)本公司民國一○六年度虧損撥補案。
五、討論事項
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
(8)解除本公司董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:107/04/21
6.停止過戶截止日期:107/06/19
7.其他應敘明事項:無。

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