康科特(6518)公告董事會決議召開107年股東常會

本資料由  (興櫃公司) 康科特(6518) 公司提供
發言日期:107/03/28       發言時間:17:38:53
發言人:劉福安        發言人職稱:財務長        發言人電話:02-22545079
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款:32事實發生日:107/03/28
說明:
1.董事會決議日期:107/03/28
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段26812
4.召集事由:一、報告事項
()本公司106年度營業報告。
()監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
()本公司106年度員工酬勞及董監酬勞報告。
()修訂本公司「董事會議事規則」案。
二、承認事項
()承認106年度決算表冊案。
()承認106年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
()修訂本公司「股東會議事規則」案。
()改選本公司董事及監察人案。
()解除新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:107/04/29
6.停止過戶截止日期:107/06/27
7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案暨提名獨立董事候選人:
受理提案暨提名期間:107420日起至10752日止。
受理提案暨提名處所:本公司財務部(地址:新北市板橋區文化路一段26612樓)。

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