順藥(6535)修訂公告董事會決議於2018/06/14召開107年股東常會相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 順藥(6535) 公司提供
發言日期:107/03/30 發言時間:16:46:24
發言人:莊欣怡 發言人職稱:法規處資深協理 發言人電話:02-2655-7918
主旨:修訂公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/03/30
說明:
1.董事會決議日期:107/03/30
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:北市南港區園區街3號3樓視聽教室(南港軟體工業園區F棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度健全營運計畫執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報告案。
(2)106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:因擬提前改選董事及監察人,新增選舉案及解除新任董事競業禁止案。

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