豐華(6553)公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜 (新增議案)

本資料由  (興櫃公司) 豐華(6553) 公司提供
發言日期:107/04/02       發言時間:14:54:04
發言人:黃聖宏        發言人職稱:總管理處協理    發言人電話:(02)2655-8108
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 (新增議案)
符合條款:32事實發生日:107/04/02
說明:
1.董事會決議日期:107/04/02
2.股東會召開日期:107/05/14
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街327(南港軟體園區H)
4.召集事由:
()報告事項
   (1)106年度營業報告。
   (2)監察人審查106年度決算表冊報告。
   (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。
   (4)修訂「董事會議事規範」報告。
   (5)合併得榮生物科技股份有限公司執行情形報告。
   (6)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)
   (7)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(新增)
()承認事項
   (1)106年度營業報告書及財務報表案。
   (2)106年度盈餘分配案。
()討論事項
   (1)資本公積發放現金案。
   (2)修訂「公司章程」案。(新增)
   (3)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(新增)
   (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
   (5)修訂「董事及監察人選任程序」案。(新增)
()選舉事項
   (1)補選獨立董事案。
()其他事項
   (1)解除董事競業禁止之限制案。
()臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/03/16
6.停止過戶截止日期:107/05/14
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

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