膠原科技(4189)公告董事會通過107年股東會召開事宜

本資料由  (公開發行公司) 膠原科技(4189) 公司提供
發言日期:107/04/03       發言時間:14:31:49
發言人:余怡慧        發言人職稱:副總    發言人電話:(02)7711-3299
主旨:公告本公司董事會通過107年股東會召開事宜
符合條款:9    事實發生日:107/04/02
說明:
1.事實發生日:107/04/02
2.發生緣由:本公司第五屆第九次董事會重要決議事項
3.因應措施:本公司107年股東常會召開事宜案
說明:本公司召開107年股東常會,時間、地點及議案列示如下:
      一、時間:中華民國107612日(星期二)上午900
       二、地點:國立臺灣師範大學進修推廣學院307教室(地址:台北市和平東路一段129)
       三、股東提案
           受理期間:10749日至107419日止
           受理地點:台北市大安區敦化南路二段10526樓。
       四、股東常會停止過戶期間:107414日至107612日。
       五、受理股東開始報到期間:中華民國107612(星期二)上午830
       六、股東會召開事由:
         ().報告事項:
           (1)106年度營業報告
           (2)監察人審查106年度決算表冊
         ().承認事項
           (1)106年度營業報告書及財務報表承認案
           (2)106年度盈虧撥補案
         ().討論事項
           (1)『股東會議事規則』部分條文修訂案
         ().其他事項:無
         ().臨時動議
         ().散會
4.其他應敘明事項:

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