奈米醫材(6612)公告修訂107年度股東會討論事項

本資料由  (興櫃公司) 奈米醫材(6612) 公司提供
發言日期:107/04/03       發言時間:15:04:38
發言人:盧佩琳        發言人職稱:經理    發言人電話:03-6579530
主旨:公告修訂本公司107年度股東會討論事項
符合條款:32事實發生日:107/04/03
說明:
1.董事會決議日期:107/04/03
2.股東會召開日期:107/05/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路2164
4.召集事由:
一、報告事項:
()106年度營業報告書。
()審計委員會查核報告。
()民國106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
()本公司106年度營業報告書及財務報表案。
()本公司106年盈餘分派案。
三、討論事項:
()增訂本公司「限制員工權利新股發行辦法」案。
()修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
四、臨時動議:
五、散會:
5.停止過戶起始日期:107/03/20
6.停止過戶截止日期:107/05/18
7.其他應敘明事項:
本次股東會受理股東提案情形,截至107/03/20無股東提案。

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