台微體(4152)公告本公司董事會決議於2018/06/26召集107年股東常會

本資料由  (上櫃公司) 台微體(4152) 公司提供

發言日期:107/04/10      發言時間:15:40:01

發言人:葉志鴻       發言人職稱:總經理       發言人電話:26557377#136

主旨:公告本公司董事會決議107年股東常會召集事宜

符合條款:17事實發生日:107/04/10

說明:

1.董事會決議日期:107/04/10

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-102F

4.召集事由一、報告事項:

           (1)一O六年度營業報告暨健全營運計畫執行報告

           (2)監察人一O六年度決算表冊之審查報告

           (3)報告修訂本公司「董事會議事規範」及「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文,暨廢止並新訂「誠信經營守則」

5.召集事由二、承認事項:

           (1)承認一O六年度財務報告暨營業報告書

           (2)承認一O六年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

           (1)討論修訂本公司章程案

           (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

           (3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案

           (4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

           (5)討論修訂本公司「股東會議事規則」案

           (6)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

           (7)討論廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

8.召集事由五、其他議案:

9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

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