生控(6567)董事會通過召開107年股東常會

本資料由  (興櫃公司) 生控(6567) 公司提供
發言日期:107/04/11       發言時間:16:43:42
發言人:章學涵        發言人職稱:事業發展部經理        發言人電話:(02)2731-3913
主旨:董事會通過召開107年股東常會
符合條款:32事實發生日:107/04/11
說明:
1.董事會決議日期:107/04/11
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段1604樓福華大飯店(CR403會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.本公司民國106年度營業狀況報告。
2.本公司監察人審查民國106年度決算表冊報告。
3.本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告。
4.修訂本公司「董事會議事辦法」。
5.其他報告事項。
二、承認事項:
1.本公司民國106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2.本公司民國106年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項:
1.擬修訂本公司「章程」案。
2.擬修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。
3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
4.解除新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)107年股東常會受理持股1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)、監察人候選人之受理期間:自民國107423日至民國10752日止,每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)
(2)民國107年股東常會受理持股1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)、監察人候選人之受理處所:生控基因疫苗股份有限公司財務部(地址:台北市仁愛路四段25-25)

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