共信-KY(6617)公告董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜(增列召集事由)

本資料由  (興櫃公司) 共信-KY(6617) 公司提供
發言日期:107/04/12       發言時間:16:16:08
發言人:林懋元        發言人職稱:總經理        發言人電話:02-2503-5282
主旨:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜(列召集事由)
符合條款:32事實發生日:107/04/12
說明:
1.董事會決議日期:107/04/12
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台北市松江路16813樓台灣省商業會
4.召集事由:
. 報告事項
   () 本公司2017年度營業報告。
   () 審計委員會審查2017年度決算表冊之報告書。
   () 本公司健全營運計劃書執行情形報告。
   () 股東提案未列入議案之理由報告。
   () 修訂本公司董事會議事辦法報告。
. 承認事項
   () 承認本公司2017年度營業報告書及財務報表案
   () 承認2017年度虧損撥補表案
. 討論事項
   () 修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」案。
   () 申請股票上市、櫃案。
   () 初次申請上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。
   () 修訂本公司「公司章程」案。(新增)
.臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/10
6.停止過戶截止日期:107/06/08
7.其他應敘明事項:
受理股東提案審查標準及作業流程:
()作業流程:
   1.依台灣公司法第172 條之1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於20180403日至20180413日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請201804 1317 時前寄()達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
   2.受理提案處所:共信醫藥科技控股股份有限公司(地址:台北市中山區建國北路一段803),電話:02-25035282
()審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
   1.該議案非股東會所得決議者。
   2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
   3.該議案於公告受理期間外提出者。

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