晟德(4123)代重要子公司澳優乳業(股)公司公告召開股東週年大會及股東特別大會

本資料由 (上櫃公司) 晟德(4123) 公司提供
發言日期:107/04/11 發言時間:19:23:46
發言人:林秀月 發言人職稱:管理處處長 發言人電話:2655-8680分機301
主旨:代重要子公司澳優乳業(股)公司公告召開股東週年大會及股東特別大會
符合條款:第17款 事實發生日:107/04/11
說明:
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:107/05/11
3.股東會召開地點:香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳大都會廳
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(一)股東週年大會
(1)省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審計綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。
(2)重選退任董事。
(3)授權董事會釐定董事之薪酬及酬金。
(4)從本公司股份溢價賬中宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度每股0.10港元之末期股息。
(5)續聘安永會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金。
(6)批准更新發行股份授權。
(7)批准更新購回股份授權。
(8)批准將所購回之證券加入第6項決議案所述之發行股份授權。
(二)股東特別大會
(1)(a)批准、確認及追認有條件買賣協議及據此進行之交易。
(b)授權任何一名董事按照買賣協議之條款發行及配發代價股份。
(c)授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情況下,為實行買賣協議及據此擬進行之交易或就此代表本公司作出一切有關行為及事情、簽署及簽立有關文件、協議或契據以及採用一切有關行動。
(2)(a)批准按每股代價股份5.00港元之發行價發行及配發本金額為400,870,000港元之代價股份予該等賣方。
(b)待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後,授予董事特別授權,授權董事行使本公司一切權力,按照買賣協議之條款及條件及在其規限下發行及配發代價股份並入帳將代價股份列為已繳足股款,惟特別授權將附加於且不會損及或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般性或特別授權。
(c)授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情況下,為實行發行及配發代價股份或就此代表本公司作出一切有關行為及事情、簽署及簽立有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/08
11.停止過戶截止日期:107/05/11
12.其他應敘明事項:無。

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