台康生技(6589)董事會議決議新增107年股東常會議案

本資料由  (興櫃公司) 台康生技(6589) 公司提供
發言日期:107/04/17       發言時間:17:39:17
發言人:劉理成        發言人職稱:總經理        發言人電話:(02)7708-0123
主旨:本公司董事會議決議新增107年股東常會議案
符合條款:32事實發生日:107/04/17
說明:
1.董事會決議日期:107/04/17
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心B1樓國際會議廳
(新北市汐止區康寧街169101B1)
4.召集事由:
()報告事項:
     (1)本公司106年度營業報告
     (2)監察人審查106年度決算表冊報告
     (3)累積虧損暨本公司106年第四季健全營運計畫執行情形
     (4)本公司「董事會議事規範」修訂案
     (5)本公司「道德行為準則」修訂案
     (6)本公司訂定「誠信經營守則」
     (7)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
     (8)本公司訂定「企業社會責任實務守則」
()承認事項:
     (1)本公司106年度營業報告書及財務報表承認案
     (2)本公司106年度虧損撥補案
()討論事項:
     (1)本公司「公司章程」修訂案
     (2)本公司「股東會議事規則」修訂案
     (3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案
     (4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
     (5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
     (6)本公司「背書保證作業程序」修訂案
     (7)本公司限制員工權利新股發行案
     (8)解除本公司董事競業禁止之限制案
     (9)本公司辦理私募現金增資發行普通股案
()臨時動議
()散會
5.停止過戶起始日期:107/04/14
6.停止過戶截止日期:107/06/12
7.其他應敘明事項:本公司為符合公司治理及公司規劃辦理資金募集,故於本次股東常會新增報告及討論事項。

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