優你康(4150)公告更正107年4月12日董事會決議召開股東會相關事宜之選舉事項-補選一席獨立董事選舉案,原誤植補選一席監察人 選舉案

本資料由  (興櫃公司) 優你康(4150) 公司提供
發言日期:107/04/18 發言時間17:26:56
發言人:顏萬春 發言人職稱:副總經理 發言人電話:03-5775586
主旨:公告更正本公司107年4月12日董事會決議召開股東會相關事宜之選舉事項-補選一席獨立董事選舉案,原誤植補選一席監察人選舉案
符合條款:第32款 事實發生日:107/04/12
說明:
1.董事會決議日期:107/04/12
2.股東會召開日期:107/06/01
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○六年度營業報告
(2)監察人審查民國一○六年度決算表冊報告
(二)承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○六年度虧損撥補案
(三)討論事項:
(1)修訂本公司公司章程案(新增議案)
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)
(3)辦理私募現金增資發行普通股案(新增議案)
(四)選舉事項:
(1)補選一席獨立董事選舉案
(五)其他議案:
(1)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:107/04/03
6.停止過戶截止日期:107/06/01
7.其他應敘明事項:無

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