葡萄王(1707)代重要子公司葡眾企業公告107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上市公司) 葡萄王(1707) 公司提供
發言日期:107/04/19 發言時間:14:48:50
發言人:曾盛麟 發言人職稱:董事長兼總經理 發言人電話:03-4572121
主旨:代本公司重要子公司葡眾企業股份有限公司公告107年股東常會重要決議事項
符合條款:第18款 事實發生日:107/04/19
說明:
1.股東常會日期:107/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配,每股無償配發現金股利新台幣74.487元
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文,明訂本公司董事因故不能出席董事會時,得委託其他董事代理
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書暨財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事及監察人當選名單如下:
董事:曾張月、曾盛麟、曾美菁、陳勁初、張志嘉
監察人: 許明善
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

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