佰研(3205)修正公告於2018/06/05召開107年股東常會相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 佰研(3205) 公司提供
發言日期:107/04/20 發言時間:18:06:45
發言人:張文蒨 發言人職稱:協理 發言人電話:02-26557166
主旨:修正公告本公司107年股東常會相關事宜
符合條款:第17款 事實發生日:107/04/20
說明:
1.董事會決議日期:107/04/20
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告書。
(2)一○六年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分配案。
(3)本公司一○五年度現金增資發行新股之募集資金用途計畫變更案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/07
11.停止過戶截止日期:107/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定辦理,受理董事提名,本次董事應選名額為七名(包含獨立董事3名),持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,受理期間訂為:107年3月30日至107年4月9日止,凡有意提名之股東應於107年4月9日下午五時前,將提名函件送達受理提名處所:佰研生化科技股份有限公司,地址:台北市南港區園區街3號10樓之6 財務部 電話:
(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者,即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。
(2)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限,提案超過一項者,均不列入議案。本公司訂於 107年3月30日起至 107年4月9日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,受理提案地點:台北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東常會議案,毋庸再送董事會審查。

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