康友-KY(6452)董事會決議2018年股東常會召集相關事項(補充盈餘分配案)

本資料由  (上市公司) 康友-KY(6452) 公司提供
發言日期:107/04/25       發言時間:17:29:12
發言人:章永鑒        發言人職稱:財務長        發言人電話:0965-262-958
主旨:公告董事會決議2018年股東常會召集相關事項(補充盈餘分配案)
符合條款:17事實發生日:107/04/25
說明:
1.董事會決議日期:107/04/25
2.股東會召開日期:107/06/13
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段5號世貿展覽館1館第一會議室
4.召集事由一、報告事項:
1)本公司2017年度營業概況報告
2)本公司2017年度審計委員會審查決算表冊報告
3)本公司2017年度員工及董事酬勞分配情形報告
4)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
1)本公司2017年度營業報告書及合併財務報告案
2)本公司2017年度盈餘分配案(新增:擬每股分派現金股利新台幣8)
6.召集事由三、討論事項:
1)修訂本公司「公司章程」案(特別決議)
7.召集事由四、選舉事項:
8.召集事由五、其他議案:
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:107/04/15
11.停止過戶截止日期:107/06/13
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
2018512日至2018610日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw

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