康聯-KY(4144)董事會決議召開107年股東常會議案

本資料由  (上市公司) 康聯-KY(4144) 公司提供
發言日期:107/04/27       發言時間:17:16:58
發言人:曹若華        發言人職稱:財務長        發言人電話:86-2154681666
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會議案相關事宜(新增議案)
符合條款:17事實發生日:107/04/27
說明:
1.董事會決議日期:107/04/27
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路1002(王朝大酒店貴賓軒)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2017年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』
(4)訂定『企業社會責任實務守則』
(5)訂定『道德行為準則』
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2017年度經審核合併財務報表及營業報告書
(2)承認2017年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司董事會議事規範
(2)修訂本公司章程
(3)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或於中華民國境內辦理現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:
8.召集事由五、其他議案:
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:受理持股1%及以上股東書面提案期間及場所:107330日至10749日,每日上午9點至下午5點,於台北市松山區敦化北路17010D室。

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