聯亞藥(6562)補充公告董事會決議於2018/06/27召開107年股東常會相關事宜 (增列議案)

本資料由  (興櫃公司) 聯亞藥(6562) 公司提供
發言日期:107/04/30 發言時間:12:48:46
發言人:范瀛云 發言人職稱:行政管理中心副總經理 發言人電話:03-5977676
主旨:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 (增列議案)
符合條款:第32款 事實發生日:107/04/30
說明:
1.董事會決議日期:107/04/30
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認106年度虧損撥補案。
三、討論事項:
發行限制員工權利新股案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/29
6.停止過戶截止日期:107/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,凡有意提案或提名之股東務請於民國107年4月20日至107年4月30日下午五時前寄達並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。
(2)受理處所:聯亞藥業股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號)

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