百略(4103)補充公告董事會決議將於2018/06/14召開107年股東常會

本資料由  (上櫃公司) 百略醫學(4103) 公司提供
發言日期:107/04/30 發言時間:13:26:03
發言人:許盛信 發言人職稱:副董事長 發言人電話:(02)8797-1288
主旨:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款:第17款 事實發生日:107/04/30
說明:
1.董事會決議日期:107/04/30
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O六年度營業報告。
(2)一O六年度監察人決算表冊之審查報告。
(3)一O六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)本公司併購特別委員會就滿得投資股份有限公司與本公司擬進行股份轉換之審議結果報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一O六年度財務報表暨營業報告書案。
(2)承認一O六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)本公司已與滿得投資股份有限公司簽署股份轉換契約並擬進行股份轉換,提請股東會同意案。(修改)
(3)本公司將於股東常會通過與滿得投資股份有限公司之股份轉換案後,申請終止櫃檯買賣交易,並申請停止公開發行案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:行使期間:自民國107年5月15日至107年6月11日止電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw

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