醫影(6637)公告董事會決議於2018/06/11召開107年股東常會相關事宜(新增議案)

本資料由  (興櫃公司) 醫影(6637) 公司提供
發言日期:107/04/30 發言時間:14:40:00
發言人:車昕穎 發言人職稱:財務長 發言人電話:02-27279535
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款:第32款 事實發生日:107/04/30
說明:
1.董事會決議日期:107/04/30
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓
(台北南港展覽館1館501會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○六年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
(4)本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬報告案。
(二)承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表。
(2)一○六年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)發行本公司一○七年度限制員工權利新股案。
(2)修訂本公司章程部份條文案。(新增議案)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/13
6.停止過戶截止日期:107/06/11
7.其他應敘明事項:無。

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