益得(6461)董事會決議召開107年股東常會相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 益得(6461) 公司提供
發言日期:107/04/30       發言時間:17:52:33
發言人:林倩如        發言人職稱:資深處長    發言人電話:02-77218877
主旨:公告更新本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款:17事實發生日:107/04/30
說明:
1.董事會決議日期:107/04/30
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20(本公司益得廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(本次增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認重編後103年度及104年度財務報表案。
(2)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(3)承認106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自民國1070512日至1070609日止。
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw

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