永日化工(4102)董事會決議召開107年股東常會相關事宜 (新增報告事項)

本資料由  (上櫃公司) 永日化工(4102) 公司提供
發言日期:107/05/02       發言時間:15:03:04
發言人:林青煌        發言人職稱:總經理        發言人電話:04-26818866#101
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 (新增報告事項)
符合條款:17事實發生日:107/05/02
說明:
1.董事會決議日期:107/05/02
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號,鐵砧山鄉野莊。
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)私募普通股辦理執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
8.召集事由五、其他議案:
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:無。

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章