智擎(4162)公告董事會重大決議事項

本資料由  (上櫃公司) 智擎(4162) 公司提供
發言日期:107/05/02       發言時間:16:57:44
發言人:張麒星        發言人職稱:副總經理    發言人電話:02-25158228
主旨:公告本公司董事會重大決議事項
符合條款:53事實發生日:107/05/02
說明:
1.事實發生日:107/05/02
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)107年股東會發放股東紀念品為「7-11商品卡100元」報告
(2)107年股東常會股東提案情形報告。
(3)內部稽核業務報告
(4)通過本公司107年第1季財務報表報告
(5)董事及重要職員責任保險投保情形報告
(6)通過106年度發放董事長特別獎金案
(7)通過106年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例案
(8) 通過106年度績效獎金案
(9) 通過解除董事競業禁止限制案
(10)通過107年度公司行銷業務獎金辦法案
6.因應措施:
7.其他應敘明事項:

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