佳醫(4104)董事會決議召開一O七年股東常會事宜(新增議案)

本資料由  (上市公司) 佳醫(4104) 公司提供
發言日期:107/05/03       發言時間:16:30:47
發言人:王明廷        發言人職稱:副總經理    發言人電話:22251888-1688
主旨:公告本公司董事會決議召開一O七年股東常會事宜(新增議案)
符合條款:17事實發生日:107/05/03
說明:
1.董事會決議日期:107/05/03
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路6313(福朋喜來登酒店3樓東南廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業狀況及一○七年度營業計畫報告
(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。
(3)一○六年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4))背書保證情形報告。
(5)大陸投資情形。
(6)本公司「董事會議事規範」修訂內容報告。
(7)本公司與詠鈊()公司辦理簡易合併報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○六年度決算表冊案。
(2)本公司一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第五次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期:1070423日至1070621日。
(2)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
   a.行使期間:自民國1070522日至1070618日止
   b.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw
   c.其他說明:上網投票時間每日7~24時止。
(4)股東會召開地點如遇場地變動,授權董事長依實際情況變更股東常會之場地,並另行公告。

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