展旺(4167)董事會決議召開107年股東常會(新增召集事由)

本資料由  (上櫃公司) 展旺(4167) 公司提供
發言日期:107/05/03       發言時間:16:46:39
發言人:汪乃儀        發言人職稱:協理    發言人電話:037-580100#1850
主旨:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會(新增召集事由)
符合條款:17事實發生日:107/05/03
說明:
1.董事會決議日期:107/05/03
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)審計委員會查核106年度各項表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
8.召集事由五、其他議案:
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:107/04/21
11.停止過戶截止日期:107/06/19
12.其他應敘明事項:

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