杏輝(1734)補充公告董事會決議107年股東常會召開事宜 (增列討論事項)

本資料由  (上市公司) 杏輝藥品(1734) 公司提供
發言日期:107/05/04 發言時間:17:48:40
發言人:樓怡美 發言人職稱:協理 發言人電話(02)2760-3688
主旨:補充公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜 (增列討論事項)
符合條款:第17款 事實發生日:107/05/04
說明"
1.董事會決議日期:107/05/04
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。
(訓練中心第一訓練室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○六年度營業報告。
2.監察人審查一○六年度決算表冊報告。
3.民國一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.其他事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○六年度營業報告書暨財務報表案。
2.一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.取得及處分重要資產程序修正案(增列)
2.解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:無

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