合一生技(4743)董事會決議辦理私募普通股案

本資料由  (上櫃公司) 合一生技(4743) 公司提供
發言日期:107/05/09       發言時間:18:26:08
發言人:黃山內        發言人職稱:董事長兼總經理        發言人電話:02-26558098
主旨:公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
符合條款:11事實發生日:107/05/09
說明:
1.董事會決議日期:107/05/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限,潛在應募對象包含銀行業、票券業、信託業、 保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或組織、內部人或關係人,惟目前尚無洽定之應募人。
4.私募股數或張數:20,000,000股為上限之普通股。
5.得私募額度:發行股數不超過20,000,000股,於股東會決議日起一年內授權董事會,一次或二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格:
(1)定價日前135個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據,實際發行價格擬請股東會授權董事會視實際訂價日之市場狀況或洽特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:
一次或二次辦理私募用途皆為充實營運資金及因應公司長期發展策略所需資金。
8.不採用公開募集之理由:
為引進長期發展合作夥伴及考量募集資金之時效性、便利性、發行成本等因素,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務除法令規定外,與本公司已發行之普通股相同;依規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除符合主管機關法令規定外不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,授權董事會依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心或臺灣證券交易所股份有限公司申請上櫃()交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數AA/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募發行股數、發行價格、發行條件、募資金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益或其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。

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