合一生技(4743)一○七年股東常會補充討論事項議案事宜

本資料由  (上櫃公司) 合一生技(4743) 公司提供
發言日期:107/05/09       發言時間:18:21:26
發言人:黃山內        發言人職稱:董事長兼總經理        發言人電話:02-26558098
主旨:公告本公司一○七年股東常會補充討論事項議案事宜
符合條款:17事實發生日:107/05/09
說明:
1.董事會決議日期:107/05/09
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段3272樓(莉蓮會館2樓為美廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○六年度營業報告。
2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。
3.一○六年現金增資案健全營運計劃執行情形報告。
4.修訂本公司《董事會議事規範》報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一○六年度營業報告書及財務報告案。
2.承認一○六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司《公司章程》案。
(2)本公司辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)為營運所需增加額定資本額,擬修訂本公司「公司章程」,新增討論事項(1)
(2)為充實營運資金及因應公司長期發展策略所需資金,擬辦理私募普通股,新增討論事項(2)

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