永信(3705)代子公司永鴻國際生技股份有限公司公告變更107年股東常會召開日期、地點、停止過戶起始日期及截止日期

本資料由  (上市公司) 永信(3705) 公司提供
發言日期:107/05/09       發言時間:16:44:22
發言人:李仰哲        發言人職稱:部經理        發言人電話:04-22582382#300
主旨:代子公司永鴻國際生技股份有限公司公告變更107年股東 常會召開日期、地點、停止過戶起始日期及截止日期
符合條款:17事實發生日:107/05/09
說明:
1.董事會決議日期:107/05/09
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315(大甲鐵砧山鄉野莊會議室)
4.召集事由一、報告事項:
()一○六年度營業報告案
()監察人審查一○六年度決算表冊報告案
()一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
()承認一○六年度營業報告書暨財務報表案
()承認一○六年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
7.召集事由四、選舉事項:
8.召集事由五、其他議案:
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:107/06/20
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)基於會務運作考量變更開會日期及地點。
(2)永鴻國際生技股份有限公司僅有法人股東一人,依公司法第128條之1規範,股東會職權由董事會行使。

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