浩鼎(4174)董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜 (討論事項加註說明)

本資料由  (上櫃公司) 浩鼎(4174) 公司提供
發言日期:107/05/16       發言時間:16:58:10
發言人:黃秀美        發言人職稱:總經理        發言人電話:(02)2786-6589
主旨:補充公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜 (討論事項加註說明)
符合條款:17事實發生日:107/05/11
說明:
1.董事會決議日期:107/05/11
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心
(台北市大安區敦化南路二段9711)
4.召集事由一、報告事項:
     (1) 民國106年度營業報告。
     (2) 民國106年度審計委員會查核報告。
     (3) 健全營運計畫執行情況。
     (4) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
     (5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
     (1) 民國106年度決算表冊案。
     (2) 民國106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
     (1) 擬規劃辦理長期資金募集案,以私募方式辦理現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
8.召集事由五、其他議案:
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表@決權,行使期間自民國107528日至107624日止,電子投票平台為台灣集中保管@結算所股份有限公司,網址:
https://www.stockvote.com.tw

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