大江(8436)公告2018年5月18日董事會重要決議事項

本資料由 (上櫃公司) 大江生醫(8436) 公司提供
發言日期:107/05/18 發言時間:19:52:43
發言人:廖偉傑 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)8797-7811轉8631
主旨:公告本公司2018年5月18日董事會重要決議事項
符合條款:第53款 事實發生日:107/05/18
說明:
1.事實發生日:107/05/18
2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2018年5月18日董事會重要決議事項如下:
(一)擬修訂本公司「核決權限表」案。
(二)擬本公司擬增加農科面膜廠(S11廠)投資總額案。
(三)本公司擬購置內湖新辦公室相關事宜案。
(四)擬訂定本公司2017年度盈餘分配之除權息基準日等相關事宜案,後續除權息基準日訂定等相關事宜,授權董事長全權處理之。。
(五)向金融機構申請融資貸款額度案。
(六)子公司「百岳特生物技術(上海)有限公司」擬申請貸款額度案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

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