心悅(6575)公告董事會決議召開107年股東會相關事宜 (補充公告變更議程)

本資料由 (興櫃公司) 心悅(6575) 公司提供
發言日期:107/05/18 發言時間:17:56:20
發言人:蔡玉婷 發言人職稱:財會經理 發言人電話:02-77422699
主旨:公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜 (補充公告變更議程)
符合條款:第32款 事實發生日:107/05/18
說明:
1.董事會決議日期:107/05/18
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓 (B棟遠雄U-Town接待中心)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一0六年度營業報告
(二)一0六年度審計委員會查核報告
(三)一0六年度健全營運計畫報告
(四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(新增)
二、承認事項
(一)一0六年度營業報告書及財務報表案
(二)一0六年度虧損撥補案
三、討論暨選舉事項
(一)補選董事案
(二)解除董事競業限制案
5.停止過戶起始日期:107/04/30
6.停止過戶截止日期:107/06/28
7.其他應敘明事項:無

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