明躍(4151)公告董事會決議變更107年股東常會召開事宜(補充)

本資料由 (興櫃公司) 明躍國際(4151) 公司提供
發言日期:107/05/18 發言時間:18:07:04
發言人:朱明偉 發言人職稱:財務長 發言人電話:04-8299998
主旨:公告本公司董事會決議變更107年股東常會召開事宜(補充)
符合條款:第32款 事實發生日:107/05/18
說明:
1.董事會決議日期:107/05/18
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 106年度營業報告案。
(2) 審計委員會審查本公司106年度決算報告案。
(3) 106年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4) 報告大陸投資情形。
二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈虧撥補案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議。
五、散會
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定,本公司107年5月1日起至107年6月29日止停止股票過戶,掛號郵寄者以107年4月30日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提案。各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於107年4月10日起至107年4月19日止受理股東提案,凡有意提案之股東,請於107年4月19日下午4時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。﹞。
受理提名提案處所:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號,連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

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