翔宇(6539)107年股東會重要決議事項

本資料由  (興櫃公司) 翔宇(6539) 公司提供
發言日期:107/05/21       發言時間:17:12:31
發言人:謝秀梅        發言人職稱:財務長        發言人電話:0227911826#129
主旨:本公司107年股東會重要決議事項
符合條款:15事實發生日:107/05/21
說明:
1.股東會日期:107/05/21
2.重要決議事項:
()承認事項
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分派案。
()選舉事項
(1)選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)
()討論事項
(1)解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市()前公開承銷,並由原股東全數放棄優先認購權利案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)辦理分割本公司「生醫事業處」之相關營業及分割計劃案。
(8)本公司得於分割變更登記完成日起一年內,分次辦理對「向榮生醫科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。
()臨時動議
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :
4.其它應敘明事項 :

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