五鼎(1733)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上市公司) 五鼎(1733) 公司提供
發言日期:107/05/25       發言時間:15:03:53
發言人:吳純慧        發言人職稱:管理部協理        發言人電話:03564-1952
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/05/25
說明:
1.股東常會日期:107/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積發放現金案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案
(5)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案
(6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:

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