萊鎂醫(6633)107年股東常會決議事項

本資料由  (興櫃公司) 萊鎂醫(6633) 公司提供
發言日期:107/05/29       發言時間:15:18:49
發言人:陳仲竹        發言人職稱:執行長        發言人電話:0905951263
主旨:公告本公司107年股東常會決議事項
符合條款:15事實發生日:107/05/29
說明:
1.股東會日期:107/05/29
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)一O六年度營業報告。
(2)監察人審查一O六年度決算表冊報告。
(3)一O六年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(106.07.27董事會訂定)
(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項:
(1)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司106年度虧損撥補案。       
三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :
4.其它應敘明事項 :

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