葡萄王(1707)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上市公司) 葡萄王(1707) 公司提供
發言日期:107/05/29       發言時間:15:54:32
發言人:曾盛麟        發言人職稱:董事長兼總經理        發言人電話:03-4572121
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/05/29
說明:
1.股東常會日期:107/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○六年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:

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