正瀚生技(6534)107年股東會重要決議事項

本資料由  (興櫃公司) 正瀚生技(6534) 公司提供
發言日期:107/06/05       發言時間:15:04:48
發言人:林士豔        發言人職稱:副總    發言人電話:049-2339555
主旨:公告本公司107年股東會重要決議事項
符合條款:15事實發生日:107/06/05
說明:
1.股東會日期:107/06/05
2.重要決議事項:
一、報告事項
第一案:2017年度營業報告書。
第二案:2017年度監察人查核報告書。
第三案:2017年度員工及董監酬勞分配案。
第四案:修訂本公司「董事會議事規範」。
第五案:修訂本公司「誠信經營守則」。
第六案:修訂本公司「道德行為準則」。
二、承認事項
第一案:承認本公司2017年度營業報告書及財務報表。
第二案:承認本公司2017年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
第一案:本公司2017年盈餘轉增資發行新股案。
第二案:本公司所在地變更及修訂公司章程案。
第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第四案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第五案:修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第六案:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
第七案:修訂本公司「股東會議事規則」案。
第八案:全面改選董事案。
第九案:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :
4.其它應敘明事項 :

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