佰研(3205)107年股東常會重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 佰研(3205) 公司提供
發言日期:107/06/05       發言時間:17:16:44
發言人:張文蒨        發言人職稱:協理    發言人電話:02-26557166
主旨:公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款:18事實發生日:107/06/05
說明:
1.股東常會日期:107/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單如下:
法人董事:全豐盛投資()公司代表人陳樂維
法人董事:全豐盛投資()公司代表人黃寶慧
法人董事:全豐盛投資()公司代表人羅文森
董事:邱連春
獨立董事:鍾健能
獨立董事:余敬倫
獨立董事:林仲箎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認本公司一○五年度現金增資發行新股之募集資金用途計畫變更案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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